临沂一对父子为洗钱齐上阵 最终双双被刑拘

齐鲁网·闪电新闻12月8日讯 俗话说“打仗亲兄弟，上阵父子兵”。近日，临沂河东区就有这么一对父子兵拍档，不过这爷俩不是去阵地冲锋陷阵，干的是犯法的勾当。

近日，临沂河东公安太平派出所接到上级推送的一条断卡线索，其辖区内张某名下的一张银行卡有多笔资金汇入后立即转出，交易流水频繁，可能涉嫌隐瞒犯罪所得罪。

“接到断卡线索以后，太平派出所与张某进行联系。张某陈述其把卡借给宋某使用后，太平派出所查询到了宋某的信息。”临沂市公安局河东分局太平派出所副所长庞树利介绍，通过监控视频内容，警方发现，10月18下午的时候，宋某拿着别人的银行卡到ATM机上，把涉案诈骗资金取出。警方很快锁定了宋某的犯罪证据，随即将其抓获归案。

经讯问，宋某近期经济比较拮据，向他父亲借款过程中，其父亲向其透露本人也没有钱，但是可以向其推荐一个生财之路。把银行卡出借给他人，入账一万元并取出的话，每一万元可以从中得三百元的佣金，宋某听到这个信息之后欣然同意。

为获得更多“佣金”，这对父子搭档借来亲朋好友多张银行卡，同时宋某还在帮助别人贷款过程中，获取他人银行卡及密码，非法节流，供自己使用，到附近的多家银行从事非法洗钱活动。

太平派出所副所长庞树利说：“经讯问犯罪嫌疑人宋某，其通过境外通讯软件与对方联系，对方汇入涉案诈骗资金后，通知宋某，宋某持银行卡到ATM机取出，后根据上线提供的银行卡再次通过ATM机再存入，通过取出存入这一行为，将银行卡的流水线断掉，从而达到掩饰隐瞒诈骗资金的目的。 ”

经核实，宋某在从事非法洗钱的过程中使用银行卡9张，涉案流水17万余元，非法获利5000余元，宋某父亲使用银行卡17张，涉案流水19万余元，非法获利6000余元。同时宋某还联系了其好友王某，帮助其存款，王某每次从中获利300元。目前，犯罪嫌疑人宋某及其父亲，及其朋友王某均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。

太平派出所副所长庞树利提醒：“在此提醒群众，在办理银行卡过程中一定要严格保护自己的银行卡，严禁将银行卡出借给他人，如果出借他人从中获利，一定需要承担相应的法律责任，遇到有人向自己借银行卡的时候，可以及时向公安机关汇报。”