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临沂一男子旅馆里开办"地下国税局" 数百公章被查

来源:沂蒙晚报

作者:

2017-11-14 10:35:11

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民警在嫌疑人的窝点里发现大量公章。

这是一个极为隐蔽的“地下国税局”,临沂河东区男子朱某在市区开设了一家小旅馆,却在顶楼一间屋里干起了私刻公章和做假发票的勾当,伪造的公章涵盖了我市各县区国税系统。11月10日,兰山公安分局便衣侦查大队民警经过半个多月的守候,终将这个黑窝点打掉,当场缴获近200枚公章和400多本发票。

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街头发名片,便衣追踪到窝点

打掉这个“地下国税局”,要从便衣民警一个不经意的发现说起。10月23日,兰山公安分局便衣侦查大队民警外出办案,傍晚时分,便衣民警返回车上时,发现车窗上插了一张小名片。

这是一种常见的街头散发广告的形式,大多数市民会随手扔掉,但敏锐的便衣民警却从中发现了案件线索。民警发现,这是一张招揽承办开假发票的名片。根据名片上留下的业务和其它信息,便衣民警暗中展开了调查。

经过几天工作,民警发现这个伪造假发票的窝点的业务量较大,而且嫌疑人非常狡猾,拒绝当面交易,均通过微信交流和收款。假发票制作完成后,嫌疑人再通过邮寄的方式送给买方,给侦查带来了一定的难度。

根据嫌疑人的狡猾程度,便衣侦查大队大队长顾益寿分析,嫌疑人业务量较大,说明制假时间较长;反侦查意识较强,说明嫌疑人是个老手,可能会有相关前科。嫌疑人越狡猾,越说明对方是条大鱼。顾益寿要求参战民警不惜代价啃下这块硬骨头,人赃俱获拿下对手。

嫌犯胆真肥,开设“地下国税局”

便衣民警灵活调整侦查思路,逐步缩小侦查范围,最终将目标确定在城区西郊一家私人开设的小旅馆内。根据外围侦查,这个旅馆是个四层高的沿街房,由于嫌疑人很少露面,便衣民警无法确定这个黑窝点在旅馆的楼层和房间号。在掌握了嫌疑人的大致信息后,民警开始在外围暗中守候。

守候了一个多星期后,一组便衣民警突然发现嫌疑人现身,民警迅速靠拢将嫌疑人抓获。在嫌疑人的带领下,便衣民警来到位于顶楼的一个房间内,一进屋,一大堆红色印章出现在眼前,简陋的室内堆满了四五箱空白发票,还有一些打印机、电脑等设备处于通电状态。

在这堆印章里,便衣民警现场发现了临沂市及各县区国税系统的公章,这个窝点俨然成了一个“地下国税局”。印章中还有大量房产公司、金融公司、汽修厂等多行业的公章和财务专用章。随着民警搜出的证据越来越多,嫌疑人的额头上不断冒汗。

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嫌疑人小学毕业,靠查字典来办业务。

买字典自学,一年多赚了八万多

根据审讯,嫌疑人朱某交代,他是河东区人,其妻子多年前在西郊开了一家旅馆,而他平时靠开出租三轮车谋生。

“这些设备都是一个南方人送给我的。”朱某交代,2014年,他开三轮车时,经常有个南方人叫他送一些信封,每送一单付费20元左右。这样的生意显然要比拉客收入要多,合作久了,双方开始熟悉起来,朱某了解到,这个南方人是制作假发票的,让他送的均是已经伪造好的发票。

这种合作一直持续到了2016年夏天,一天,这个南方人找到朱某,称自己因感情问题不打算在临沂长期生活了,临行前,要把制作假发票的一些设备送给他。朱某一听设备是免费赠送,日后还能赚大钱,当即表示愿意接收。

拿到这些设备后,只有小学文化的朱某在电话求教的基础上不忘自学,因有些字不会打,他又买了一本新华字典。待制假能力提升后,他开始印制名片,雇人到街头散发,增加自己的业务量。朱某交代,为了不被警方发现,他使用微信交流和交易,每做一张假发票根据数额大小来确定收费标准,一年多共收入了8万余元。

民警调查,找朱某购买假发票的人非常多,涉及多个行业,有人已经找朱某购买了数十次假发票,最高数额高达10余万元,少的也在5000元左右。这些假发票入了财务后,将给单位和国家带来较大的损失。目前,嫌疑人朱某已被兰山警方刑事拘留,便衣民警正顺线上追,全力追查其他涉案人员。

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已经制好尚未寄出的假发票。

◎法律链接:

《刑法》第二百零八条:非法购买增值税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

人民法院量刑指导意见(试行)虚开增值税专用发票罪:

【三年以下有期徒刑、拘役量刑格】虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的,基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每增加3000元或实际被骗取的税款数额每增加1500元,刑期增加一个月。

虚开增值税专用发票税款数额不满1万元或使国家税款被骗取不满5000元的,情节严重的,可以本罪论处,基准刑为拘役刑。

【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】虚开增值税专用发票税款数额10万元或使国家税款被骗取5万元的,或有其他严重情节的,基准刑为有期徒刑三年;虚开的税款数额每增加6000元或实际被骗取的税款数额每增加3000元,刑期增加一个月。

【十年以上有期徒刑量刑格】虚开增值税专用发票税款数额50万元或使国家税款被骗取30万元的,基准刑为有期徒刑十年;虚开的税款数额每增加1万元或实际被骗取的税款数额每增加5000元,刑期增加一个月。

记者 朱武涛 通讯员 涂玉龙

[责任编辑:肖梦凡、李春晓]

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