利用“跑分平台” 洗钱 涉案5000万元 蒙阴警方“连窝端”

齐鲁网·闪电新闻12月2日讯 近日，在“净网2020”专项行动中，临沂蒙阴警方集中警力，在蒙阴、江苏射阳、昆山三地，同一时间，重拳出手，打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，捣毁窝点3个，一举抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金高达5000万元。

9月底，在临沂市公安局有关部门的大力协助下，蒙阴县公安局侦查发现，在蒙阴县城棉纺厂附近出租房屋内，有人利用微信、支付宝、银行卡等收款码进行非法活动。经过秘密侦查和长达1个月的综合分析研判，确定这是一个利用互联网“跑分平台”进行洗钱的特大网络犯罪团伙。经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对，民警逐步确定这个“跑分平台”洗钱犯罪团伙的上下线窝点。

因为这个团伙行踪不定，易于隐蔽，他们反侦察能力强，善于干扰公安机关侦察，等账户金额达到一定数额后，会利用现代通信、金融工具，将涉案资金拆分转移，分散警方注意力，给取证工作增加阻力和难度，同时为以后犯罪定性、惩处结果上制造了障碍。对此，蒙阴警方在前期全面侦查的基础上，通过海量数据的逐步积累、挖掘、固定了这个团伙的证据链，初步掌握了以姚某为首的团伙作案规律和活动轨迹。

由于犯罪嫌疑人分散在全国各地，蒙阴县、江苏省射阳县、昆山市各一处窝点，抓捕一名犯罪嫌疑人或端掉任何一个窝点就会打草惊蛇，会导致犯罪嫌疑人成为“惊弓之鸟”，让案件陷入被动或成为僵局。人该怎么抓，什么时间抓？专案组民警制定了详细的抓捕计划。

11月15日，专案组成员制定了统一抓捕方案。其中蒙阴本地组早已提前摸好窝点及窝点成员基本情况，随时可以抓捕。江苏射阳县、昆山市窝点的团伙成员基本信息虽然已掌握，但是窝点具体位置还需要进一步侦查。为做到万无一失，专案组民警兵分三路：一路在家待命，随时对本地窝点进行抓捕；另外二路提前进入江苏省射阳和昆山，对二处窝点区域进行先期侦查。经过专案组数名民警连续数日的蹲守和秘密侦查，窝点位置、人员情况已经牢牢掌握，抓捕时机已然成熟。

11月17日，各专案组在同一时间，在不同地点，根据抓捕计划快速启动了抓捕行动。很快，捷报频传，三处窝点嫌疑人在还未反应过来时，就被专案组抓获。江苏昆山组抓获主犯姚某辉，团伙成员王某、姚某杰、周某等4人；江苏射阳组抓获耿某、客服李某等2人；蒙阴组抓获王某、蒋某、朱某、薛某等4人，共抓获犯罪嫌疑人10名，当场缴获作案手机20余部、电脑5台，记账本5个、身份证300余张、银行卡200余张、虚拟电话卡300余张。

目前，以姚某辉为首的10名团伙分别因涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动被蒙阴警方依法刑事拘留。

所谓的跑分，就是利用自己的微信、支付宝的收款码，为他人进行代收款，随后赚取佣金的行为。当前，已成为网络赌博、电信诈骗等网络犯罪洗钱的主要“灰黑”产业。

警方提醒居民一定要警惕“跑分陷阱”，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要因为一时图利，随意出租、出借、出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等。对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付宝账户的相关单位和个人，5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务，不能使用微信和支付宝进行扫码、转账和发红包，也不能新开立银行卡、对公账户、支付宝或微信的支付账户，其参与社会经济活动的便利性受到限制，征信记录也受影响，进而影响了个人招聘求职、贷款买房等方面。如果明知对方购买电话卡是为了实施犯罪，仍然非法提供，也将按照共同犯罪追究刑事责任。