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临商北城中支营业部建立健全非法集资监测预警工作机制

来源:齐鲁网

作者:

2017-03-20 10:06:03

齐鲁网临沂3月20日讯(通讯员 严洪红)为加大防范和处置非法集资工作力度,切实维护人民群众合法权益和区域金融稳定,近日,临商北城中支营业部建立健全了非法集资监测预警工作机制。

北城中支营业部在日常管理过程中,主要从客户行为监测和员工行为监测两方面着手,加强两个方面客户异常业务及行为的监测:一是柜台业务监测。前台柜员在业务办理过程中,对存取即时办理、交易账户不明、接受指导存储资金等可疑现象,及时分析预判,提示客户防范非法集资行为,对“四类人群”实行重点关注。二是异常事件监测。对日常出现的异常事件,初步分析是否存在非法集资行为,对存在可疑行为的及时向上级报告。同时,经常开展员工思想教育,加大对重要岗位人员的监测和排查力度,严防员工参与或变相参与非法集资和民间融资活动。

日常工作中,北城中支营业部加大预防打击非法集资的宣传力度,利用LED显示屏滚动播放警示标语,加强对社会公众的宣传引导,推动防范打击非法集资宣传教育工作常态化、制度化,警示广大客户自觉远离非法集资。

[责任编辑:杨凡、李春晓]

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